Златоустовка в течение суток перевела мошенникам более 1 миллиона рублей и оформила 4 кредитные карты в различных банках

23.01.2023 Просмотров: 134

Всё время она была уверена, что помогает изобличать силовикам недобросовестных работников банка

В полицию с заявлением обратилась 48-летняя местная жительница, которая сообщила что неизвестные по телефону, путем обмана, представившись

сотрудниками силового ведомства и банка, под предлогом предотвращения хищения денежных средств, завладели денежными средствами в сумме 1 021 425 рублей заявительницы.

Сотрудникам полиции потерпевшая рассказала, что в дневное время на мессенджер «Viber», который привязан к номеру телефона, позвонили с номера телефона банка.

Звонивший мужчина сообщил, что в их структуру поступило заявление из банка на проверку о смене номера телефона заявительницы, снятии денежных средств и оформления на её имя кредита. В разговоре женщина сообщила злоумышленнику о наличии кредитов и банковских карт. Сразу же произошло переподключение на другого злоумышленника. Теперь уже женщина представилась сотрудником банка. Она для убедительности о проведении мероприятия по изобличению мошенников предложила придумать потерпевшей кодовое слово. После чего группой лиц злоумышленники продолжили запутывать женщину, производя на её телефон звонки для ведения диалогов с разных номеров и мессенджеров. Один номер телефона полностью совпадал с номером, указанным на официальном сайте силового ведомства.

Женщина максимально убедилась в том, что ей хотят помочь представители силовых структур, начала следовать инструкциям неизвестных лиц. Звонившие предупредили, что они в первую очередь в совершении мошеннических действий подозревают сотрудников банка, убедили её сменить лицевой счет, с целью защиты перевести денежные средства на безопасный счёт.

На телефон через мессенджер потерпевшей прислали электронные документы, где стояли гербовые печати. Женщина пошла в банк, сообщила, что ей необходимо снять денежные средства с банковского вклада. Специалист в банке предупредила о том, что она потеряет проценты и предупредила о возможности мошеннических действий.

Однако заявительница сохранила в тайне от работников банка диалог, так как боялась уголовной ответственности за разглашение тайны. Получив 614067 рублей, потерпевшая перезвонила неизвестным лицам, которые обязали её купить паурбанк, чтобы телефон не разрядился. После покупки зарядного устройства она через банкомат под диктовку перевела все средства по 15 тысяч рублей на неизвестный счёт. Мошенники предложили даже освобождение от работы на следующий день. Утром неизвестные вновь сообщили о том, что на её пытаются оформить кредит.

С целью предотвращения факта мошенничества, заявительница пришла в банк и оформила кредит на сумму 270000 рублей. Все средства были переведены ею под диктовку на номера телефонов. Далее по указанию мошенников она забрала кредитную карту на свое имя с лимитом 145000 рублей, которые также перевела. После перечисления денежных средств злоумышленники отправили её в другой банк, клиентом которого она даже не является. В виду того, что банк был закрыт, неизвестные обязали её оформить «кредитки» в салоне связи во всех банках. Женщина подала заявку на оформление карт в 4 различных банка. Все четыре банка одобрили кредиты на суммы: 75000 рублей, 49000 рублей, 100000 рублей, 200000 рублей. В этот момент женщина осознала, что её обманывают и не стала переводить, позвонила по горячей линии в банк и заблокировала свои счета.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции предупреждают о том, что безопасных счетов не существует. Сотрудники силового ведомства не присылают документы с гербовыми печатями в мессенджерах.